某某電影總公司辦公管理制度
某電影總公司辦公管理制度
一、例會制度
(一)經理辦公會:
1、每季度召開一次,由經理辦公室安排召集,總經理主持,各實體經理和部門負責人參加;
2、對上季度工作進行檢查,對本季度工作進行部署。
(二)專題工作會:
1、解決經營過程中需要各部門、各實體協調解決的問題;
2、新片上映前的宣傳策劃和市場營銷工作。
(三)部門(或實體)工作會:
1、由各部門負責人或實體經理召開;
2、每周一上午,上班時間一到即開始;
3、由實體經理或各部門負責人對上周工作情況進行檢查;
4、研究并部署本周主要工作;
5、每周一上午10:00以前,各部門須將其本周工作安排的內容,以文字形式報送總公司辦公室。
二、辦公費用管理
1、辦公用品費、電話費、通訊費、車輛運營費按部門或實體獨立核算,控制管理;
2、所有的往來單位或客戶招待等,一律在事前申報,并實行總經理(或實體分管領導)一支筆審批制度。
三、傳真管理
1、各部門擬寫傳真,應使用公司指定的傳真文本格式;
2、發出傳真原則上由總經理或分管經理簽發;
3、傳真完畢后,由辦公室負責登記、存檔;
4、重要傳真發出后,應致電對方詢問收到否,是否齊全;
5、等待回復的傳真件在回復件來后,應將原件同回復件放在一起保存。
四、出差管理
1、員工出差,本著高效節能的原則實行五定:定人員、定時間、定任務、定路線、定要求;
2、出差前應以書面形式報告出差的事由、人員、時間、地點、交通工具、
行程、費用等,由分管經理批示后,報總經理簽批,批準后方可出差;
3、出差伙食補助費,不分途中和住宿,每人每天補助15元,特殊地區20元(深圳、珠海、廣東等沿海地區;港、澳、臺地區);
4、出差交通補助費,每人每天3元,包干使用,不再憑據報銷市內交通費;乘坐往返機場的專線客車費用,在出差人員交通補助費包干之外據實報銷;
5、 出差交通工具等級及住宿費標準,由各實體視經營情況自定;
6、抵達目的地后應首先向公司通報住宿地址及聯系電話,每天向上級匯報當天工作情況,以便及時聯絡;
7、出差回來后三天內必須辦理差旅費報銷手續,報銷時需附出差報告,財務經審核費用和出差報告無誤轉總經理簽批后,方可報銷費用;
8、分管領導或部門負責人對出差公干后能提供重大信息和優質高效地完成任務的員工予以獎勵。
五、市內上下班交通補助
員工家庭住址與單位相距4華里(三站路)以上者,每人每月可享受交通補貼50元,隨本人工資按月發放。
